コンプライアンスチェックハンドブック
コンプライアンス体制の構築・見直しをしたい方へ、最新のノウハウをまとめました
本資料では、反社会的勢力の排除から、経済安全保障規制、贈賄規制対応まで、取引先のコンプライアンスリスク管理にスポットを当てて解説。
コンプライアンスチェックの体制整備や取引判断基準の見直しなど、さまざまなシーンでご活用いただけます。
目次
- 取引先管理におけるコンプライアンスチェックとは？
- コンプライアンスチェックが求められる理由
- コンプライアンスチェックの問題点
- コンプライアンスチェックの流れ
- コンプライアンスチェックに役立つコンテンツ
- コンプライアンスチェック実践編
- 反社会的勢力の排除
- マネーロンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策
- 制裁コンプライアンス
- 海外贈賄規制対応
- 人権デューデリジェンス
このような方におすすめです
- 最新のコンプライアンスチェックについて知りたい方
- 社内体制の構築、見直しをしたい方